Compliance-Screening als Frühwarnsystem für Unternehmen

Nicht nur Großunternehmen und Banken sind zur Prüfung ihrer Kund:innen verpflichtet, auch für Klein- und Mittelbetriebe rücken Compliance-Checks immer mehr in den Fokus. Es reicht nicht mehr, eine Firma wirtschaftlich zu analysieren – auch die verbundenen Unternehmen und die handelnden Personen sind relevant.

Neuer Service

Im Wirtschafts-Compass der Compass-Gruppe steht nun ein neuer Service zur Verfügung: das Compliance-Screening. Es ist für Firmen und Personen abrufbar und soll ein optimales Frühwarnsystem zur Erfüllung der Geldwäsche-Auflagen von Unternehmen darstellen.

Compliance to go © Compass-Gruppe

"Mit dem Compliance-Screening ist ein weiterer Schritt gelungen, den Wirtschafts-Compass als verlässlichen Begleiter für Wirtschaftstreibende und als Plattform weiterzuentwickeln", sagt Hermann Futter, Geschäftsführer der Compass-Gruppe und fügt hinzu: "User haben nun die Möglichkeit, mit nur einem Klick die Basis für den KYC-Prozess zu schaffen."

Über fünf Millionen Datensätze

Das neue Feature verarbeitet Daten aus 15 Quellen und über fünf Millionen Datensätzen. Diese sind tagesaktuell und werden auf Basis verschiedener Kriterien wie Name, Registerzahl, Geburtsdatum oder Adresse miteinander verknüpft.
Im Screening werden nationale und internationale Sanktionslisten auf Einträge überprüft, wirtschaftliche Eigentümer:innen durchleuchtet, Insolvenzen und Scheinunternehmen eruiert, sowie ein Bezug zu Russland sichtbar gemacht. Ebenso werden Überfälligkeiten bei Jahresabschluss-Einreichungen ausgewiesen sowie politisch exponierte Personen (PEP) identifiziert.

www.compass.at